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            廣東甘化科工股份有限公司
            第十屆董事會第六次會議決議公告

            發布時間:2021-06-01 15:36

                   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
             
                   一、董事會會議召開情況
                   廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第六次會議通知于2021年5月26日以書面及通訊方式發出,會議于2021年5月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應到會董事6名,實際到會董事6名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
                   二、董事會會議審議情況
                   會議認真審議并通過了如下議案:
                   1、以6票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于補選公司非獨立董事的議案
                   鑒于施永晨先生因職務變動辭去公司第十屆董事會董事、副董事長及董事會下屬專門委員會委員職務,根據《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定,經公司股東單位推薦、董事會提名委員會審核,董事會提名胡煜
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